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同时进行的还有对非法交易的持续打击。这部分表现在对资金交易额度的严格管控上。2018年7月,央行《关于非银行支付机构开展大额交易报告工作有关要求的通知》规定,非银支付机构需向央行报告4种情况的大额交易,包括当日单笔或者累计交易额人民币5万元以上(含5万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的现金收支等。

附件:港口经营人收费情况表交通运输部 国家发展改革委2018年6月12日责任编辑:孙剑嵩又一家高额返利平台“爆雷”。近日,有消息称,联璧金融因涉嫌非法集资被上海市警方立案调查,多名犯罪嫌疑人已被依法采取刑事强制措施。至此,钱宝网、雅堂金融、唐小僧、联璧金融四大民间高返平台“全军覆没”。

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支付机构办理支付业务存在金额较小,但业务量较大的特点。“限制交易数额对正常的商业行为影响较小,但是对于非法交易来说,将会是致命一击。”前述业内人士说。“断直连”则是防控风险的另一大举措。以往,第三方支付机构通过在多家银行开设自有的“直连”账户来实现支付清算的“合体”,屏蔽掉央行清算系统。在断直连之后,海量数据最终汇总至央行,以便实施穿透式监管。

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